Исключение требований аффилированных лиц при банкротстве должника

Для начала давайте разберемся, что это такое — «аффилированные лица». Аффилированные лица – это дружественные кредиторы, физические или юридические лица, имеющие влияние на организацию. В процедуре банкротства на данный момент существует много злоупотреблений и одно из них – включение в реестр кредиторов (тех, кому полагаются выплаты) аффилированных лиц.

Объясним по-простому: организация видит, что дела идут плохо и впереди маячит банкротство. Она, к примеру, заранее продает свой долг дружественному кредитору, тот подает на будущего банкрота в суд, чтобы всё прилично выглядело. Вариантов обмана много — можно заключить фиктивную сделку, после которой якобы и образовался долг.

Впоследствии с помощью этого друга-кредитора организация может:
— Подать заявление о банкротстве и выбрать арбитражного управляющего;
— Получать деньги от продажи имущества;
— Руководить процедурой банкротства;
— Решать вопросы вывода активов и субсидиарной ответственности.

Таким образом банкротящаяся организация получает свои деньги обратно, получает контроль над собственным банкротством, и, понятное дело, что настоящие кредиторы в этом случае получат шиш с маслом. Что же делать организациям, пострадавшим от действий недобросовестного должника? Доказывать суду, что кредитор – фальшивый.

В качестве доказательства можно привести следующие аргументы:
— сделка  нетипична для должника или кредитора;
— кредитор и должник не имели реальных возможностей выполнить условия договора, на основании которого возник долг;
— в бухгалтерской документации должника нет документов о выполнении поставок, оказания услуг и пр.,  и на балансе они не отражены;
— срок выполнения работ слишком маленький.

Обращаю Ваше внимание: недостаточно доказать, что кредитор имеет влияние на должника. Нужно объяснить суду, что реальных отношений между кредитором и должником не было, документы фиктивны, и мы имеем дело с обычным договорняком. Доказывать это придется именно Вам, а суд будет рассматривать все приведенные Вами доказательства.

ЮРРОБОТ помогает работать с любым видом дебиторской задолженности. Вам нужно только выгрузить реестр с информацией о должниках в нашу смарт-систему, либо робот-юрист интегрируется с Вашими базами должников, после чего сервис по взысканию просроченной дебиторской задолженности будет работать в автоматическом режиме.
Юристу нужно будет только кликать на должников в программе, например, если нужно позвонить должнику. Звонки для робота-юриста – дело привычное, он обучен распознавать речь и отвечать на вопросы.

Автоматизируйте Будущее с платформой ЮРРОБОТ!